أخبار الشركة والبيانات الصحفية

 
تعلن شركة الزامل للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
29-أبريل-2019
يسر شركة الزامل للاستثمار الصناعي أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، التي عُقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 23 شعبان 1440هـ الموافق 28 أبريل 2019م في قاعة المحاضرات بمكيفات الزامل في مدينة الدمام بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور 58.27% (بلغت نسبة المصوتين عن بعد 53.14% في حين بلغت نسبة الأصوات الحاضرة أصالة 5.13%). وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:


1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01-01-2018م إلى 31-12-2018م.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2018م.

6. الموافقة على صرف مبلغ 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

7. الموافقة على تعيين السادة/ ارنست ويونغ مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابهم.

8. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الثامنة) التي تبدأ من تاريخ 01-05-2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 30-04-2022م. فيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم وهم:

    (1)    الأستاذ/ خالد عبدالله حمد الزامل
    (2)    الأستاذ/ عبدالله صالح جمعه الدوسري
    (3)    الأستاذ/ أحمد عبدالله حمد الزامل
    (4)    الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل
    (5)    الأستاذ/ محمد أحمد محمود الغيث
    (6)    الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الزامل
    (7)    الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد
    (8)    الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي

9. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01-05-2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 30-04-2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم:

    (1)    الأستاذ/ محمد سليمان الحربي، رئيس اللجنة
    (2)    الأستاذ/ محمد أحمد محمود الغيث، عضو اللجنة
    (3)    الأستاذ/ خالد محمد صالح الفهيد، عضو اللجنة

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل المعمارية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 2,777,864 ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 3,455,833 ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 15,823,628 ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة). علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 8,498,964 ريال سعودي هو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.